原标题:金税股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月7日上午10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼6楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》 金税智汇(广东)云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于2023年8月21日向公司借款人民币600万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年10月20日，借款利率为 4%。
金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇20%的股权，其因临时资金周转需要向公司短期借款。
（二）审议《关于向秦爱民提供短期借款的议案》
秦爱民于 2023年 7月18日向公司借款人民币 999万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年12月31日，到期一次性还本付息，借款利率4%。
秦爱民于2023年8月3日及2023年8月4日，向公司借款合计人民币共
1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年12月31日，到期一次性还本付息，借款利率4%。
秦爱民为公司实际控制人，董事长，其因临时资金周转需要向公司借款。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦爱民、刘剑英。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
注：办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年10月7日8：30至9：30
（三）登记地点：广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼6楼会议室 四、其他
（一）会议联系方式：1、会务联系人：涂孝峰；
2、联系电话：18820859268；
3、联系地址：广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼6楼会议室 4、邮编：5106101。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
金税信息技术服务股份有限公司董事会
2023年 9月 22日
证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月7日上午10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872874 | 金税股份 | 2023年9月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼6楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》 金税智汇(广东)云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于2023年8月21日向公司借款人民币600万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年10月20日，借款利率为 4%。
金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇20%的股权，其因临时资金周转需要向公司短期借款。
（二）审议《关于向秦爱民提供短期借款的议案》
秦爱民于 2023年 7月18日向公司借款人民币 999万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年12月31日，到期一次性还本付息，借款利率4%。
秦爱民于2023年8月3日及2023年8月4日，向公司借款合计人民币共
1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年12月31日，到期一次性还本付息，借款利率4%。
秦爱民为公司实际控制人，董事长，其因临时资金周转需要向公司借款。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦爱民、刘剑英。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
注：办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年10月7日8：30至9：30
（三）登记地点：广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼6楼会议室 四、其他
（一）会议联系方式：1、会务联系人：涂孝峰；
2、联系电话：18820859268；
3、联系地址：广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼6楼会议室 4、邮编：5106101。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
金税信息技术服务股份有限公司董事会
2023年 9月 22日
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