原标题:宁波方正:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-071 宁波方正汽车模具股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举，并于 2023年 11月 22日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒青先生、叶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中潘文才先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会成员任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
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特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
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附件：第三届董事会董事候选人简历
方永杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，高中学历，浙江大学工商管理高级研修班结业。2004年 3月至 2017年 11月，担任宁波方正汽车模具有限公司执行董事、总经理；2017年 11月至 2019年 4月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长、总经理；2019年 4月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长；2021年 6月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司总经理。目前兼任宁海县兴方电子厂负责人、宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）执行董事兼经理、宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玘木”）执行事务合伙人、沈阳方正智能制造科技有限公司（以下简称“沈阳方正”）执行董事兼经理、宁波方正汽车部件有限公司执行董事兼经理、方正模具研发中心德国有限公司常务董事、宁波国药鼎言方正科技有限公司董事长、安徽方正新能源科技有限公司董事长、江西省方正新能源科技有限公司董事、福建佳鑫金属科技有限公司董事长兼财务负责人。
截至本公告披露日，方永杰先生直接持有公司 15.58%的股份，通过兴工控股、金玘木间接持有公司 9.74%的股份,为公司控股股东、实际控制人之一。方永杰先生与王亚萍女士为夫妻关系；方永杰先生、王亚萍女士为兴工控股股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰先生为金玘木的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为 62.81%。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。方永杰先生与方如玘女士为父女关系。除上述关系外，方永杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
王亚萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，中专学历。2004年 3月至 2017年 11月，历任宁波方正汽车模具有限公司行政职员、行政总监助理、信息部副总监；2017年 11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司信息部副总监、董事。
目前兼任宁波普曼恩斯进出口有限公司执行董事兼经理、兴工控股监事、沈阳方正监事。
截至本公告披露日，王亚萍女士直接持有公司 12.75%的股份，通过兴工控股、金玘木间接持有公司 11.77%的股份,为公司控股股东、实际控制人之一。王亚萍女士与方3
永杰先生为夫妻关系；方永杰先生、王亚萍女士为兴工控股股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰先生为金玘木的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为 62.81%。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。王亚萍女士与方如玘女士为母女关系。除上述关系外，王亚萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
方如玘女士：中国国籍，无境外永久居留权，1997年生，研究生学历。2021年 6月至 2023年 9月，任宁波方正汽车模具有限公司董事长助理；2021年 8月至今，担任宁波国药鼎言方正科技有限公司监事；2023年 2月至今，担任深圳市永铨源储能有限公司监事；2023年 3月至今，担任福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司及福建鹏鑫创展新能源控股有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023年 4月至今，担任宁波御鑫鹏新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2023年 6月至今，担任福建佳鑫金属科技有限公司董事；2023年 7月至今，担任福建骏鹏通信科技有限公司执行董事、财务负责人，担任福州骏鹏机械制造有限公司执行董事、经理。
截至本公告披露日，方如玘女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人方永杰、王亚萍夫妇之女。除上述关系外，方如玘女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李恒青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，浙江万里学院高级工商管理研修班结业。2004年 3月至 2017年 11月，担任宁波方正汽车模具有限公司副总经理；2017年 11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司营销中心总4
监、副总经理、董事。
截至本公告披露日，李恒青先生通过金玘木间接持有公司股份 31.5万股。除此之外，李恒青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
叶军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历。2004年 3月至 2017年 11月，历任宁波方正汽车模具有限公司模具工程师、项目副总、精密模事业部长、总经理助理、副总经理；2017年 11月至 2019年 7月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心总监、副总经理、董事；2019年 8月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司质量总监、副总经理、董事；2022年 6月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司运营总监。
截至本公告披露日，叶军先生通过金玘木间接持有公司股份 31.5万股。除此之外，叶军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
潘文才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士学历，注册会计师，特许金融分析师（CFA）。1998年 8月至 2000年 7月，担任中国土产畜产进出口总公司财务部职员；2003年 6月至 2004年 3月，但任 Valley National Bank内部审计员；2004年 8月至 2005年 12月，担任 Shera International Limited财务经理；2007年 2月至2010年 9月，担任极联（上海）国际货运代理有限公司中国区财务总监；2011年 7月至 2020年 7月，担任山东祥瑞药业有限公司副总经理；2017年 3月至今，担任上海库寻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年 4月至今，担任上海澳5
华内镜股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，潘文才先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
石建辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。1993年 7月至 2017年 8月，担任敏实集团有限公司董事长、CEO；2017年 9月至今，担任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年 1月至今，担任柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司董事；2020年 5月至今，担任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事；2020年 7月至今，担任宁波灵动创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年 4月至今，担任杭州好面科技有限公司董事长；2022年 1月至今，担任上海时驾科技有限公司董事；2022年 8月至今，担任杭州赤石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年 2月至今，担任陕西思山凝蕊建筑工程有限公司董事长。
截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
杨岭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学历。2000年 1月至 2008年 3月，担任上海汽车股份有限公司副总裁秘书；2008年 3月至 2011年 3月，担任北京汽车工业控股有限责任公司办公室副主任；2011年 5月至今，担任春晖投资顾问（北京）有限公司合伙人、监事；2015年 3月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2017年 3月至今，担任北京一创远航投资管理有限公司董事、经理。
截至本公告披露日，杨岭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持6
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
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证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-071 宁波方正汽车模具股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举，并于 2023年 11月 22日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒青先生、叶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中潘文才先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会成员任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
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宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
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附件：第三届董事会董事候选人简历
方永杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，高中学历，浙江大学工商管理高级研修班结业。2004年 3月至 2017年 11月，担任宁波方正汽车模具有限公司执行董事、总经理；2017年 11月至 2019年 4月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长、总经理；2019年 4月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长；2021年 6月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司总经理。目前兼任宁海县兴方电子厂负责人、宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）执行董事兼经理、宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玘木”）执行事务合伙人、沈阳方正智能制造科技有限公司（以下简称“沈阳方正”）执行董事兼经理、宁波方正汽车部件有限公司执行董事兼经理、方正模具研发中心德国有限公司常务董事、宁波国药鼎言方正科技有限公司董事长、安徽方正新能源科技有限公司董事长、江西省方正新能源科技有限公司董事、福建佳鑫金属科技有限公司董事长兼财务负责人。
截至本公告披露日，方永杰先生直接持有公司 15.58%的股份，通过兴工控股、金玘木间接持有公司 9.74%的股份,为公司控股股东、实际控制人之一。方永杰先生与王亚萍女士为夫妻关系；方永杰先生、王亚萍女士为兴工控股股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰先生为金玘木的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为 62.81%。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。方永杰先生与方如玘女士为父女关系。除上述关系外，方永杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
王亚萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，中专学历。2004年 3月至 2017年 11月，历任宁波方正汽车模具有限公司行政职员、行政总监助理、信息部副总监；2017年 11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司信息部副总监、董事。
目前兼任宁波普曼恩斯进出口有限公司执行董事兼经理、兴工控股监事、沈阳方正监事。
截至本公告披露日，王亚萍女士直接持有公司 12.75%的股份，通过兴工控股、金玘木间接持有公司 11.77%的股份,为公司控股股东、实际控制人之一。王亚萍女士与方3
永杰先生为夫妻关系；方永杰先生、王亚萍女士为兴工控股股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰先生为金玘木的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为 62.81%。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。王亚萍女士与方如玘女士为母女关系。除上述关系外，王亚萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
方如玘女士：中国国籍，无境外永久居留权，1997年生，研究生学历。2021年 6月至 2023年 9月，任宁波方正汽车模具有限公司董事长助理；2021年 8月至今，担任宁波国药鼎言方正科技有限公司监事；2023年 2月至今，担任深圳市永铨源储能有限公司监事；2023年 3月至今，担任福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司及福建鹏鑫创展新能源控股有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023年 4月至今，担任宁波御鑫鹏新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2023年 6月至今，担任福建佳鑫金属科技有限公司董事；2023年 7月至今，担任福建骏鹏通信科技有限公司执行董事、财务负责人，担任福州骏鹏机械制造有限公司执行董事、经理。
截至本公告披露日，方如玘女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人方永杰、王亚萍夫妇之女。除上述关系外，方如玘女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李恒青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，浙江万里学院高级工商管理研修班结业。2004年 3月至 2017年 11月，担任宁波方正汽车模具有限公司副总经理；2017年 11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司营销中心总4
监、副总经理、董事。
截至本公告披露日，李恒青先生通过金玘木间接持有公司股份 31.5万股。除此之外，李恒青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
叶军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历。2004年 3月至 2017年 11月，历任宁波方正汽车模具有限公司模具工程师、项目副总、精密模事业部长、总经理助理、副总经理；2017年 11月至 2019年 7月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心总监、副总经理、董事；2019年 8月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司质量总监、副总经理、董事；2022年 6月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司运营总监。
截至本公告披露日，叶军先生通过金玘木间接持有公司股份 31.5万股。除此之外，叶军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
潘文才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士学历，注册会计师，特许金融分析师（CFA）。1998年 8月至 2000年 7月，担任中国土产畜产进出口总公司财务部职员；2003年 6月至 2004年 3月，但任 Valley National Bank内部审计员；2004年 8月至 2005年 12月，担任 Shera International Limited财务经理；2007年 2月至2010年 9月，担任极联（上海）国际货运代理有限公司中国区财务总监；2011年 7月至 2020年 7月，担任山东祥瑞药业有限公司副总经理；2017年 3月至今，担任上海库寻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年 4月至今，担任上海澳5
华内镜股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，潘文才先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
石建辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。1993年 7月至 2017年 8月，担任敏实集团有限公司董事长、CEO；2017年 9月至今，担任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年 1月至今，担任柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司董事；2020年 5月至今，担任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事；2020年 7月至今，担任宁波灵动创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年 4月至今，担任杭州好面科技有限公司董事长；2022年 1月至今，担任上海时驾科技有限公司董事；2022年 8月至今，担任杭州赤石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年 2月至今，担任陕西思山凝蕊建筑工程有限公司董事长。
截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
杨岭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学历。2000年 1月至 2008年 3月，担任上海汽车股份有限公司副总裁秘书；2008年 3月至 2011年 3月，担任北京汽车工业控股有限责任公司办公室副主任；2011年 5月至今，担任春晖投资顾问（北京）有限公司合伙人、监事；2015年 3月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2017年 3月至今，担任北京一创远航投资管理有限公司董事、经理。
截至本公告披露日，杨岭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持6
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
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