可靠股份(301009):修订《公司章程》

原标题:可靠股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-004 杭州可靠护理用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序 号	修订前	修订后
1	第九十八条 董事的提名方式和程序为： （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本 公司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选 举产生；	第九十八条 董事的提名方式和程序为： （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公 司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选举产 生；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人， 并经股东大会选举决定；
2	第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占过半数并担任召集人。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。
3	第一百二十八条 审计委员会的主要职责是：	第一百二十八条 审计委员会负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，主要职责是：
4	第一百二十九条 提名委员会的主要职责是：	第一百二十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管
	（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选 择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管 理人员人选； （三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员 候选人进行审查并提出建议。	理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责是： （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择 标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理 人员人选； （三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候 选人进行审查并提出建议。 （四）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理 人员事项向董事会提出建议； （五）法律法规、本章程和董事会授权的其他事项。
5	第一百三十条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事、总经理及其他高管人员考核的标 准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。	第一百三十条 薪酬与考核委员会负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，主要职责 是： （一）研究董事、总经理及其他高管人员考核的标准， 进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬 政策与方案； （三）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划， 激励对象获授权益、行使权益条件成就事项向董事会 提出建议； （四）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安 排持股计划事项向董事会提出建议； （五）法律法规、本章程和董事会授权的其他事项。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。



特此公告。



杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024年 1月 3日