新疆天富能源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次会议于 2024年 5月 31日以书面和电子邮件方式通知各位监
事，6月 5日上午 10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧
先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案；
同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2024年原有经
营周转类授信敞口额度 4.32亿元基础上，申请变更经营周转类授信
敞口额度为 5亿元整，期限两年，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司控股子公司与关联方签署《采购合同》暨关联交易
的议案；
同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司分别与三
家中标关联方新疆天富远大建筑产业化有限公司、新疆天航新能源科技有限公司和新疆天富天耀新能源科技有限公司签署《采购合同》，采购光伏预制管桩、光伏支架材料和光伏组件材料等，预计总额不超过 10.24亿元。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 079《关于公司控股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议《关于公司控
股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 078《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2024年 6月 5日