原标题:贵州捷盛:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
贵州捷盛钻具股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月7日09:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董延安为公司独立董事的议案》
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策，董事会提名董延安为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（二）审议《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号为：2023-068）。
（三）审议《关于修订 <贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 为完善公司治理结构，规范公司内部运作，依照《中华人民共和国公司法》《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司修订《贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事工作制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023年12月7日8时00分至9时00分
（三）登记地点：贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：叶伟琴 联系电话：18910816637 联系地址：贵阳市乌当区东百路1002号
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
贵州捷盛钻具股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
贵州捷盛钻具股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月7日09:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 871645 | 贵州捷盛 | 2023年12月5 日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董延安为公司独立董事的议案》
为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策，董事会提名董延安为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（二）审议《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号为：2023-068）。
（三）审议《关于修订 <贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 为完善公司治理结构，规范公司内部运作，依照《中华人民共和国公司法》《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司修订《贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事工作制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023年12月7日8时00分至9时00分
（三）登记地点：贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：叶伟琴 联系电话：18910816637 联系地址：贵阳市乌当区东百路1002号
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
贵州捷盛钻具股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
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