原标题:合锐赛尔:第三届董事会第二十二次会议决议公告
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘玉刚
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司拟在山东省济南市设立全资子公司：山东合锐成套电力设备有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汇河大道659号（暂定地址，具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币500.00万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月
30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为113,173,724.68元，母公司未分配利润为109,994,672.41元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,910,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
提请于2023年12月11日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘玉刚
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司拟在山东省济南市设立全资子公司：山东合锐成套电力设备有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汇河大道659号（暂定地址，具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币500.00万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月
30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为113,173,724.68元，母公司未分配利润为109,994,672.41元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,910,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
提请于2023年12月11日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
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